Все, кто когда-либо сталкивался с работой на криптовалютных биржах, знают, что такое kyc верификация не понаслышке. Процедура kyc, которая дословно переводится как “знай своего клиента”, сейчас повсеместно проводится в финансовых учреждениях, и это далеко не новость. Криптобиржи также верифицируют своих пользователей для того, чтобы обеспечивать высокий уровень безопасности своим клиентам.
Процедура kyc на криптовалютной бирже — обязательное условие для допуска ко всем функциям и инструментам. Крупные централизованные площадки проводят верификацию в несколько этапов:
Идентификация пользователя. Клиент представляет информацию о себе, месте проживания, высылает фото документов, селфи с паспортом и подтверждает номер телефона при помощи кода. После проверки документов клиент становится полноправным пользователем биржи.
Комплексная проверка. Подразумевает более глубокое изучение клиента при возникновении некоторых подозрительных действий в прошлом. На этом этапе проводится проверка на предмет мошеннических схем и незаконной деятельности.
Мониторинг. Если пользователь вдруг был замечен в подозрительной деятельности, например, транзакции в несвойственно больших размерах, это привлекает внимание контролирующего органа биржи. Если в процессе мониторинга выявляется незаконная активность, связанная с терроризмом или другими аферами, аккаунт такого пользователя блокируется и данные передаются в соответствующие органы.
Kyc верификация на бирже Вайт БИТ
Криптобиржа Украины WhiteBIT серьезно относится к обеспечению безопасности своих клиентов и их инвестиций, поэтому требует прохождения верификации. Некоторые простые инструменты обмена доступны и тем пользователям, которые не зарегистрировались.
Kyc верификация на платформе проходит относительно быстро. Клиент предоставляет бирже информацию о себе: ФИО, адрес, пол, дату рождения, паспорт или ID карту, а также фото с этими документами. Если на этапе идентификации не обнаружено никакой подозрительной деятельности, то верификация завершается в течение 24 часов, и клиент может приступать к работе со всеми инструментами площадки.
Тот факт, что клиент прошел kyc Украина, еще не означает, что его деятельность не будет мониториться — при обнаружении подозрительной активности White BIT имеет право заблокировать аккаунт для дальнейшего расследования.
Кроме того, покупка криптовалюты за фиатные деньги недоступна для неверифицированных пользователей.
Как видим, компания имеет серьезный подход к обеспечению безопасности инвестиций клиентов.
